由 Eberhart 近年来，国内利用USDT虚拟币进行洗钱的案件频发，例如武汉警方破获利用USDT虚拟币帮助境外诈骗集团洗钱的案件，涉案金额超过600万元；江苏南通法院审理了一起利用欧易平台进行USDT虚拟币买卖，为诈骗分子转移资金的案件，涉案金额达38万余元；北京东城区一起利用虚拟货币跑分平台为境外网络诈骗团伙转移赃款案件，涉案金额达140余万元。
为了打击虚拟货币相关犯罪，最高人民法院和最高人民检察院联合发布司法解释，将通过“虚拟资产”交易明确列为洗钱方式之一。因此，在国内兑换USDT时，一定要谨慎，避免因触犯法律而导致资金被充公。
“当前虚拟货币交易暗藏诸多法律风险，极易陷入违法犯罪的深渊，因此应避免从事虚拟货币交易，切不可为追逐利益而帮助他人实施犯罪或为他人掩饰、隐瞒犯罪所得。”检察官说。
2021年9月15日，中国人民银行、最高检等十部门发布了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确了虚拟货币相关业务活动属非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动无法获得法律保护，对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，将依法追究刑事责任。
资料来源：中华人民共和国最高人民检察院