警惕！出售USDT竟成“嫌疑人”？这些陷阱你必须知道！

近期，多位朋友在出售USDT时不幸落入网络诈骗陷阱，甚至被错列为网上逃犯！

本文将揭示USDT交易中的风险，帮助您避免类似陷阱。

USDT交易风险网络诈骗陷阱案例回顾：

一位朋友通过 OTC 平台出售价值15万元的 USDT，对方以“银行卡限额”为由，要求分多次从多位朋友的账户转入其支付宝。款到账后，该朋友以为交易成功，不料数日后警方上门，直接宣布：你已被列为网上逃犯，涉嫌收取诈骗资金！

后果严重性：

• 资金冻结（支付宝、银行卡等账户被冻结）
• 行动受限（被警方控制，行动自由受限）
• 承担法律责任（即使款项追回，也可能面临保释、长期被列为嫌疑人等处罚，洗脱嫌疑可能需要半年甚至更长时间）

诈骗关键：

• 转账名不一致（交易对方与转账人姓名不符，是高风险信号）
• 多次小额转账（试图规避转账监控）
• 伪造理由（“银行卡限额”、“使用朋友账户”等借口迷惑卖家）

如何保护自己：

• 严格核实实名信息（确保买家与转账账户信息一致）
• 拒绝多次转账（无论理由如何，多次转账都存在极高的诈骗风险）
• 使用正规平台（选择大型平台进行担保交易，避免私下直接转账）
• 保持警惕（发现任何异常交易，立即停止，保留证据并报警）

如果卷入案件：

1. 立即联系律师，了解自身合法权益
2. 积极配合调查，提供证据证明清白
3. 避免与买家私下沟通，防止被利用，陷入更深的法律风险

在加密货币领域，信息安全至关重要。

请务必谨慎交易，提高风险意识，保护自身利益。